En el caso penal de Alexei Navalny sobre fraude, se designará un examen financiero y económico. Esto fue informado a RT por una fuente policial. Según la investigación, Navalny "junto con otras personas" gastó 356 millones de rublos de los 588 millones de donaciones recolectadas para fines personales. RT descubrió nuevos detalles de las organizaciones de financiación asociadas con el Fondo Anticorrupción *.
Como se dio a conocer a RT, en el marco de una nueva causa penal por fraude en fondos asociados a Navalny, se realizará un examen financiero y económico. Los expertos estudiarán de dónde vinieron los fondos para estas organizaciones sin fines de lucro y cómo se gastaron, explicó una fuente de RT en las agencias de aplicación de la ley.
La investigación del Comité de Investigación de Rusia se refiere a una serie de organizaciones, incluida la Fundación Anticorrupción *, el Fondo de Apoyo a los Medios de la Quinta Temporada del Año, la Fundación para la Organización y Coordinación de la Protección de los Derechos de los Ciudadanos, la Fundación para el Apoyo Legal de los Ciudadanos y la Fundación para la Protección de los Derechos de los Ciudadanos ".
Incluso antes del inicio del caso, RT en su investigación describió en detalle cómo se podría formar un presupuesto alternativo de FBK y cómo se podrían legalizar los bitcoins para la "campaña presidencial" de Navalny en 2017-2018, incluso a través de todos los fondos enumerados por el IC .
La investigación nombra al fondo de la Quinta Temporada del Año (liquidado en marzo de 2018) como una de las ONG cuyos fondos fueron robados. Fue fundada por el jefe de la red de cuarteles generales de Navalny, Leonid Volkov, que ahora se encuentra en los Estados Unidos.
Leonid Volkov y Ruslan Shaveddinov, entonces secretario de prensa de la "campaña presidencial" de Navalny, hicieron las mayores donaciones a la "Quinta Temporada". Los dos donaron, como escribió RT, 63 millones de rublos .
A lo largo de su carrera, desde junio de 2018 hasta noviembre de 2019, Shaveddinov, de 24 años, ganó oficialmente 1,3 millones de rublos. RT se enteró de esto de fuentes en agencias gubernamentales que trabajan con estadísticas de la población activa.
Al mismo tiempo, en 2017-2018, Shaveddinov hizo 15,5 millones de donaciones a las cuentas de la Quinta Temporada del Año, informó RT. Tenía 21 años en ese momento.
La cantidad de donaciones fue casi 12 veces más de lo que Shaveddinov ganó oficialmente. Y trabajó, a juzgar por la fuente, en organizaciones comerciales y no comerciales asociadas con Navalny y FBK, incluidas las mencionadas en la investigación del Reino Unido. No se excluye que esta circunstancia también pueda estudiarse en el marco de un examen de investigación.
Se desconoce dónde recibió el propio Shaveddinov estos fondos. Según el servicio en línea "Kontur.Fokus", su padre Tabriz Shaveddinov tenía una pequeña empresa en la región de Voronezh, sin embargo, las actividades de IP Shaveddinov Sr terminaron en 2005.
Según el abogado Ilya Remeslo, quien asegura que fue a petición suya que se inició un nuevo caso de fraude (el CI se negó a comentar sobre este hecho), estamos hablando de flujos financieros que Navalny no está dispuesta a revelar.
“Estos son datos que Navalny y sus asociados no pueden publicar”, explica el abogado. "Necesitaban dominar el efectivo negro de los patrocinadores en la sombra lo antes posible, cuyos nombres no deberían hacerse públicos".
Por tanto, el Craft cree que los pagos se realizaron en un período relativamente corto.
"En dos o tres meses, todos estos empleados contribuyeron con unos 60 millones", dijo la fuente de RT.
El abogado enfatiza que el reporte de los fondos mencionados en el mensaje de la IC no es transparente, y grandes cantidades de donaciones fueron realizadas por individuos - como él cree, empleados de otras organizaciones asociadas con Navalny.
Según fuentes que trabajan en el campo de la contabilidad del empleo, Shaveddinov trabajó en varias ocasiones en Leviathan-Mediaholding LLC y en el Citizens Legal Support Fund . Ambas entidades legales fueron constituidas por empleados de FBK, y RT también habló sobre ellas en detalle en sus investigaciones.
Uno de los últimos trabajos de Shaveddinov fue la Fundación Shtab para la Protección de los Derechos de los Ciudadanos. Esta ONG también está involucrada en otro caso penal, sobre el lavado de fondos ilegales a través de FBK, que fue iniciado por el Comité de Investigación en agosto de 2019. La "sede", según informó RT, también podría ser un eslabón en la cadena de lavado de dinero .
En el "Cuartel general", Shaveddinov figuraba como empleado antes de ser reclutado en el ejército a fines de 2019. Fue llevado a la fuerza al punto de reunión, al que el asociado de Navalny se quejó ante el tribunal, pero su denuncia fue rechazada.
* La Fundación Anticorrupción está incluida en el registro de OSFL que desempeñan las funciones de un agente extranjero, por decisión del Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia de fecha 09.10.2019.
