F. William Engdahl*
En los últimos días, el banco hipotecario más grande de Suecia, Swedbank, despidió a su CEO en medio de cargos en los que estuvo involucrada en una operación de lavado de dinero por miles de millones de dólares. Swedbank ahora se une al banco más grande de Dinamarca, Danske Bank, y a varios otros bancos de la Unión Europea implicados en el lavado, lo que se ha reclamado asciende a más de $ 1 billón en fondos de Rusia o Ucrania u otro origen en los últimos años. Tan impresionante como el escándalo, aparece, igualmente curioso, el hombre que desencadena los escándalos.
El 28 de marzo, Swedbank AB despidió a su CEO, Birgitte Bonnesen, en medio de acusaciones de que fue cómplice en una conspiración para lavar miles de millones de dólares en dinero de los antiguos estados de la Unión Soviética a través de la sucursal de Swedbank en Estonia. En la actualidad, los informes de la televisión SVT sueca sugieren que el banco hipotecario lavó hasta 20.000 millones de euros ($ 23.000 millones) en fondos cada año, entre 2010 y 2016 en Estonia, lo que, de ser cierto, totalizaría unos $ 140.000 millones. Swedbank supuestamente también engañó a las autoridades estadounidenses sobre las actividades sospechosas de los clientes. Según se informa, las violaciones del Swedbank Estonia están vinculadas a las acusaciones aún más dramáticas de que el banco más grande de Dinamarca, el Danske Bank, lavó otros $ 230 mil millones a través de su sucursal en Estonia. Bonnesen estuvo a cargo de las operaciones bancarias en el Báltico de Swedbank desde 2011-2014.
Entre los que supuestamente usaban la sucursal báltica de Swedbank se encontraba el ex presidente de Ucrania, Viktor Yanukovytch, derrocado en el golpe de estado de la CIA en febrero de 2014, facilitado por la funcionaria del Departamento de Estado de Obama, Viktoria Nuland. Según informes, otro cliente fue el oligarca industrial ruso, Iskandar Makhmudov, que hizo su fortuna durante los años de Yeltsin en el saqueo de las empresas estatales soviéticas.
El curioso denunciante
La persona responsable de hacer sonar el silbato sobre lo que dice es lavado de dinero criminal de fondos de oligarcas rusos y ucranianos por Swedbank, Danske Bank y las acusaciones de que Deutsche Bank y otros bancos de la UE también participaron, es un ciudadano británico nacido en Estados Unidos llamado Bill Browder.
Browder es conocido como un amargo enemigo de Putin. Él ha acusado a la policía de Putin de asesinar a un socio de negocios de Browder, Sergei Magnitsky, el contador de Browder, en una cárcel rusa, cargos nunca comprobados. Sin embargo, fue suficiente para que el bien conectado Browder obtuviera el respaldo influyente del senador estadounidense John McCain para aprobar la Ley Magnitsky de 2012. Hoy en día, el acto se ha ampliado para aplicar en todo el mundo, autorizando al gobierno de los Estados Unidos a sancionar a quienes considere que son delincuentes de derechos humanos, congelando sus activos y prohibiéndoles la entrada a los Estados Unidos.
El gobierno de Putin acusó a Browder de robar $ 230 millones en impuestos, luego de que las autoridades rusas encausaran a Browder y confiscaron su fondo de cobertura Hermitage Capital en Rusia. Como los investigadores han señalado, lejos de quererlo muerto, Magnitsky, como contador de Browder, era el principal testigo estatal de Rusia contra Browder. La Ley Magnitsky, respaldada por McCain, le otorgó al Gobierno de los Estados Unidos poderes sin precedentes para sancionar a personas y empresas en nombre de "castigar a los regímenes deshonestos y malvados que torturan a inocentes". Los juegos de Browder Magnitsky todavía están muy activos.
En julio de 2018 en la Cumbre de Helsinki con Trump, Putin solicitó abiertamente permiso para enviar a los fiscales rusos a los EE. UU. para consultar a Browder sobre su evasión fiscal. Putin ofreció que los EE. UU. pudieran interrogar a cualquier ruso respecto a las elecciones de 2016, siempre que pudiera hacer lo mismo con respecto a las elecciones de 2000 en Rusia, incluido el papel de Bill Browder. Una semana más tarde, Browder acusó abiertamente que Danske Bank había lavado ilegalmente $ 8 mil millones a través de sus operaciones en Estonia de los oligarcas de Rusia, Moldavia y Azerbaiyán. Las autoridades estadounidenses están investigando, pero ahora parece que Browder está tratando de romper los lazos entre las empresas rusas y muchos bancos de la UE, sean o no criminales. Swedbank es aparentemente parte de esa escalada.
El 6 de marzo, el mismo Browder, que ahora parece haber cumplido con su misión de señalar al gobierno de Putin, presentó una denuncia penal en la que Swedbank manejaba $ 176 millones relacionados con la muerte de Sergei Magnitsky. Luego, misteriosamente, la televisión estatal sueca siguió con las acusaciones de que Swedbank había lavado mucho más para los clientes rusos, lo que llevó a la destitución del director general de Swedbank el mes pasado. Donde SVT obtuvo su información privilegiada no está claro. Por su parte, Browder afirma que hasta $ 1 billón en dudoso dinero de Rusia y la antigua URSS ha encontrado o buscan refugio en bancos de la UE como Swedbank y Danske Bank. La suma tampoco está clara, pero la afirmación hace titulares dramáticos, es bastante vaga y difícil de demostrar.
¿Ollas negras?
Bill Browder es una persona curiosa que denuncia el lavado ilegal de dinero ruso a través de los bancos occidentales. En el salvaje oeste de la era de los activos de la CIA en 1990, Boris Yeltsin, un hombre que estaba dispuesto a vender su país a cambio de vodka y miles de millones ilimitados para su "familia", hizo negocios con una compañía llamada Hermitage Capital.
Las administraciones de GHW Bush y luego Bill Clinton facilitaron el saqueo de miles de millones de dólares en activos del antiguo estado soviético durante la década de 1990, utilizando una compleja red de bancos suizos y otros bancos occidentales vinculados a la CIA para lavar las ganancias corruptas. Uno de esos bancos fue la sucursal suiza de Riggs Bank of Washington, Riggs Valmet SA de Ginebra, organizada en parte por Jonathan J. Bush, hermano del fallecido presidente. Otro fue el Republic National Bank de Nueva York del difunto Edmund Safra.
En la década de 1990, Browder, nacido en Estados Unidos, cuyo abuelo, Earl Browder, había sido jefe del Partido Comunista de EE. UU., fundó Hermitage Capital únicamente para invertir en empresas rusas que se estaban privatizando con el sistema de vales corruptos del Ministerio de Finanzas de Yeltsin. El banquero de Ginebra, Edmond Safra, aportó $ 25 millones de capital inicial para Hermitage Capital. El Banco Nacional de Nueva York controlaba Browder's Hermitage Capital, fundándolo junto con el multimillonario israelí del diamante, Beny Steinmetz, quien ha sido acusado de lavado de dinero más de una vez.
Safra también estaba vinculada con el oligarca ruso, Boris Berezovsky, quien, junto con Mikhail Khodorkovsky de Yukos Oil y Bank Menatep, fue uno de los oligarcas originales preparados por la CIA de Bush y los cronistas bancarios para facilitar el saqueo de laRusia de Yeltsin dominada por la CIA en la llamada Operación Martillo.
En resumen, Bill Browder sabía mucho sobre el lavado de dinero ilegal por parte de los oligarcas rusos en los años noventa. Su Hermitage Capital supuestamente ayudó a facilitarlo de acuerdo con los cargos rusos. Cuando Yeltsin se fue y un nacionalista poco conocido llamado Vladimir Putin se hizo cargo de la Presidencia en marzo de 2000, Browder estaba casualmente en Rusia.
Según Martin Armstrong, quien declaró al gobierno de EE. UU. que HSBC le había pedido que invirtiera en el fondo Browder para el Hermitage de Rusia para que Browder sacara la Ley Magnitsky dirigida contra el gobierno de Putin en Washington, Browder supuestamente donó dinero al proyecto de ley al "Instituto" del patrocinador independiente John McCain. Hoy en día, la junta directiva del Instituto McCain en Arizona incluye figuras tan destacadas como Lynn Forester de Rothschild y el general David Petraeus .
¿Amigos influyentes?
Los analistas europeos y los periodistas de investigación sugieren que la denuncia de Browder hoy sobre el uso por parte de los oligarcas rusos de los bancos nórdicos como Swedbank o Danske Bank y otros bancos de la UE, para sacar fondos de Rusia, puede estar motivada por las acusaciones de Browder sobre hechos producidos en Rusia en la década de 1990 antes de Putin.
Según Martin Armstrong, el socio comercial de Browder en 1990 en Hermitage Capital, Edmund Safra, estaba involucrado en un plan para lavar un préstamo de 7 mil millones de dólares del FMI en Rusia a través del Safra's Republic Bank en Nueva York en un complejo esquema de chantaje para que Yeltsin nombrara al amigo de Safra, Boris Berezovsky, como presidente ruso. La trama fracasó cuando Yeltsin se olió una trampa, afirma Armstrong, y en su lugar se dirigió a Putin para conseguir un trato y poder sobrevivir.
Armstrong sostiene que hay un "otro lado de esta historia que nadie parece estar interesado en exponer, ya que podría revelar los intentos estadounidenses de manipular la política rusa que fracasó y le abrió la puerta a Putin ".
Tom Luongo, que sigue de cerca el caso, formula la pregunta correcta cuando dice: "considerando esta situación de manera racional, ¿cómo puede este tipo acusar a los bancos de cualquier cosa y movilizar a los gobiernos a acciones que tienen ramificaciones masivas para el sistema financiero global a menos que esté íntimamente conectado con las mismas personas que operan la parte superior de ese sistema? ".
Este podría ser un buen momento para abrir esa lata de gusanos de la era Yeltsin alrededor de Hermitage Capital y el papel de la Administración Clinton con el denunciante Browder, Safra, Berezovsky y otros en el saqueo de Rusia en la era Yeltsin con la ayuda de los bancos occidentales.
*consultor de riesgos estratégicos y profesor. Es licenciado en política por la Universidad de Princeton
