La Administración Biden tiene previsto ampliar los poderes de la agencia FinCen y establecer las reglas del juego para la industria de las criptomonedas.
En enero pasado, el Congreso de EEUU anuló el veto presidencial de un enorme proyecto de ley contra el lavado de dinero de 2020, el primer intento de endurecer tales controles de lavado de dinero en 20 años.
Esta ley proporciona nuevas tecnologías y recursos financieros a FinCen, subordinada al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la principal agencia reguladora que monitorea las transacciones financieras sospechosas en el ámbito global.
Un componente central del proyecto de ley para fortalecer los controles de lavado de dinero es la Ley de Transparencia Corporativa, que requiere que todas las corporaciones y compañías de responsabilidad limitada revelen sus beneficiarios reales en el nuevo registro de FinCEN, advierte el bufete de abogados White & Case.
Los medios rusos pronostican que este organismo tan poderoso, que logró desactivar las economías de jurisdicciones tan fuertes como Chipre y Malta en solo un día, muy pronto recibirá oportunidades ilimitadas para "entrar" a cualquier país.
Además, los reguladores estadounidenses tienen la intención de analizar la naturaleza del mercado de criptomonedas con un volumen estimado de 1,5 billones de dólares y establecer un marco estricto para la nueva clase de activos. Las autoridades están preocupadas por la falta de supervisión y control adecuados sobre la circulación de monedas digitales en el país. Creen que esto pone en peligro el bienestar financiero de los ciudadanos y las empresas.
Ya ha tenido lugar la primera reunión del equipo interdepartamental compuesto por funcionarios de los tres principales reguladores de EEUU y dedicado a la criptografía: la Oficina del Contralor de Moneda, la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. Esto indica que las criptomonedas están ahora en el campo de visión de las autoridades de EEUU y estarán sujetas a un estricto control por parte del Estado.
Análisis: Huele a podrido en Dinamarca
Maxim Sokolov
Preguntémonos, ¿Solo ha sido Dinamarca? Y el proceso no empezó ayer, sino mucho antes. Aunque en cualquier caso, publicado el 31 de mayo, búsquedas conjuntas de canales de televisión alemanes (Süddeutsche Zeitung, NDR y WDR), franceses (Le Monde), así como canales de televisión daneses, suecos y noruegos sobre cómo en 2012-2014 la Agencia de Seguridad espiaba a importantes políticos europeos, escuchaba a escondidas sus conversaciones, y Dinamarca ayudó activamente a los estadounidenses en eso; todo esto, por supuesto, es de interés ahora.
De hecho, fue interesante allá por 2013, cuando Edward Snowden, que huyó desde Estados Unidos a través de Hong Kong a Moscú y recibió asilo allí, contó muchas cosas interesantes y entre otras, con las pruebas en la mano, sobre cómo monitorea la NSA tanto a enemigos como a los aliados de los Estados Unidos.
Es interesante, aunque solo sea porque, en el contexto del manicomio actual, 2013 puede parecer bastante pacífico y casi idílico, algo así como 1913 en comparación con el año siguiente. Todavía no había Crimea, Donbass, ninguna operación rusa en Siria, Skripals, BLM, ninguna guerra híbrida vista en los fenómenos naturales y la vida social, ninguna pandemia que volcara todo el orden social. Sin embargo, el premio Nobel de la Paz, humanitario hasta la punta de las uñas, Barack Obama espiaba a sus pacíficos aliados europeos.
Por cierto, esto explica por qué el presidente laureado estaba tan enojado tanto con Snowden como con Putin, quien le dio refugio. La imagen de Obama y sus hazañas de espionaje no salieron lo suficientemente bien.
Y dado que una tesis importante de la propaganda de Biden es que bajo Trump, con su traición, la sedición era feroz, pero ahora todos estarán conmigo, como bajo Obamushka, la historia contada por Snowden golpea al bendito anciano Biden. No es que le den un tirón directo: "¡Vamos, Biden, dime cómo nos escuchaste a escondidas!".
En respuesta a las recurrentes revelaciones de Snowden, una portavoz de la Casa Blanca dijo evasivamente: "En 2014, Estados Unidos realizó un análisis del tema de los métodos de vigilancia en el extranjero, y el presidente Obama emitió una directiva presidencial que cambió significativamente el enfoque de este tema". Es decir, admitió indirectamente que algo malo había ocurrido antes de 2014. Luego hizo una promesa universal: "Trabajaremos con nuestros aliados y socios europeos para solucionar cualquier problema emergente a través de los canales apropiados de seguridad nacional". Es decir, trabajaremos, y luego veremos.
En principio, si miras el problema de una manera maquiavélica (sabia y astutamente), entonces: "La inteligencia está interesada en todo". Además, le interesan las conversaciones no públicas de líderes extranjeros (hostiles o aliados, sin diferencia), que permiten comprender mejor quién respira qué, quién planea qué y qué esperar de quién. La afirmación de que en el mundo real todos espían a todos (si pueden) es cierta. Incluyendo democracias sobre democracias. También necesitan información sobre sus aliados.
Pero hay otra regla maquiavélica, que en las filas de las fuerzas armadas soviéticas se formuló de la siguiente manera: "Puedes beber, pero no te pueden atrapar".
La inteligencia está interesada en todo, pero la contrainteligencia también está interesada en muchas cosas. Incluida la actividad del "hermano mayor". Pero es necesario trabajar más a fondo.
Sin embargo, hay un nuevo matiz en la reanimación del escándalo de 2013. El hecho de que a Estados Unidos le interese todo lo que puede no siempre es agradable, pero qué hacer si son tan grandes y se preocupan por todo. Una vez más, defienden la democracia en todo el mundo.
Pero luego resultó que el "hermano mayor" tenía ayudantes pequeños pero efectivos. Dinamarca participó directamente en la grabación de interesantes conversaciones de líderes europeos. Sin embargo, la historia de la KGB muestra que en las operaciones especiales del comité, los hermanos menores también participaron plenamente: búlgaros, checos, alemanes orientales, etc. Las arrogantes palabras de Stirlitz "picazón en la próstata, no inteligencia" pueden entorpecer la vigilancia, pero en vano.
La inteligencia militar danesa monitoreó los cables de telecomunicaciones submarinos en el Mar Báltico, que convergían a Dinamarca, y transmitió la información recibida de ellos a la NSA estadounidense. Algo así como si un trabajador del arte colaborara ??con la KGB y pasara información sobre el estado de ánimo de sus colegas. En la época soviética, este género estaba muy extendido. Esto no honra a los daneses; sin embargo, incluso Hamlet, el príncipe de Dinamarca, le comentó al espía Rosencrantz: "Dinamarca es una prisión".
Asimismo, los animales pequeños pueden traer grandes problemas.
Por supuesto, los políticos europeos están tratando de salvar la cara. Tanto el suyo como el rostro de una Europa unida.
El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, visitará Dinamarca del 12 al 13 de junio de 2021 para celebrar el centenario de la demarcación de la frontera entre Dinamarca y Alemania en el marco del Tratado de Paz de Versalles (en beneficio territorial de Dinamarca). El programa incluye una cena con el Primer Ministro de Dinamarca, eventos conjuntos con la Reina Margarita II y una cena por invitación de la Reina. Sin embargo, se dará la sensación de que la reina no lo espió.
Y el presidente francés Macron dijo: “Estoy comprometido con la confianza que une a europeos y estadounidenses. No hay lugar para sospechas entre nosotros... Esperamos total claridad. Esperamos que nuestros socios daneses y estadounidenses proporcionen información completa en el contexto de estas revelaciones". Es decir, comprometido con la confianza, pero que recordará lo sucedido. El sedimento permaneció.